Ofițerii Direcției de Poliție Chișinău, în comun cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger” și al ARBI din cadrul CNA, au destructurat activitatea unui grup criminal organizat specializat în spălarea banilor prin criptomonede.
Potrivit anchetei, în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026, membrii grupării ar fi creat active digitale fictive și ar fi obținut venituri ilicite estimate la peste 3 milioane de dolari. Ulterior, sumele ar fi fost supuse procesului de spălare prin tranzacții în criptovalută și investite în bunuri imobile și automobile de lux.
În cadrul dosarului, oamenii legii au efectuat 11 percheziții în Chișinău, la domiciliile și în mijloacele de transport ale suspecților. Au fost ridicate documente, telefoane mobile, suporturi electronice, carduri bancare, înscrisuri de ciornă și bani relevanți pentru investigație.
De asemenea, cu suportul ARBI, a fost indisponibilizat echivalentul a circa 22 de milioane de lei în criptomonede.
Un tânăr de 23 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar alte șase persoane, cu vârste între 23 și 68 de ani, sunt cercetate în stare de libertate.
Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
