O femeie din Ucraina, acuzată că ar fi fost curiera unei grupări de escroci care a lăsat o juristă din Chișinău fără 544.000 de lei, a fost trimisă în judecată. Aceasta riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 15 ani și o amendă cuprinsă între 750.000 și 1.000.000 de lei.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), luna trecută, o juristă în vârstă de 44 de ani a devenit victima unei scheme de escrocherie pusă la cale de un grup infracțional din Ucraina, din care ar face parte și femeia trimisă în judecată.
Membrii grupării contactau cetățeni ai Republicii Moldova prin mesaje expediate în limba rusă pe aplicațiile Viber, WhatsApp și Telegram. Aceștia se prezentau drept reprezentanți ai unor instituții și afirmau că persoane necunoscute ar încerca să contracteze credite în numele victimelor.
Sub acest pretext, escrocii solicitau date personale și informații bancare, pe care ulterior le foloseau pentru a accesa conturile victimelor.
Odată obținute datele necesare, membrii grupării contractau credite reale prin intermediul aplicațiilor de tip Mobile Banking, pe numele persoanelor înșelate. Banii erau ulterior retrași de la bancomate cu ajutorul unor carduri bancare tokenizate sau transferați către alte persoane implicate în schemă.
După ce a transmis prima sumă de bani, jurista a sesizat Poliția. Sub conducerea procurorilor PCCOCS, oamenii legii au documentat cazul și au intervenit pentru prevenirea unor noi tentative de escrocherie.
Potrivit procurorilor, în momentul în care victima urma să transmită grupării încă 450.000 de lei, autoritățile au reținut o femeie din Ucraina, în vârstă de 31 de ani, care venise să ridice banii.
„Aceasta urma să ducă banii în Odesa, cu un taxi din Moldova”, au precizat reprezentanții PCCOCS.
Femeia ar fi acționat conform instrucțiunilor primite de la ceilalți membri ai grupării infracționale, iar discuțiile dintre aceștia au fost documentate de oamenii legii.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
