Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a anunțat, la solicitarea procurorilor europeni din Veneția, o amplă operațiune desfășurată de Garda Financiară italiană din Verona, cu sprijinul ofițerilor din Napoli, în urma căreia au fost arestate șapte persoane suspectate de implicare într-o schemă de criminalitate organizată.
Suspecții ar fi membri și facilitatori ai unei rețele care ar fi orchestrat o fraudă complexă cu TVA în comerțul angro de produse de igienă și bunuri electronice. Acțiunea face parte din ancheta denumită „Nebula”, derulată de birourile EPPO din Veneția și Zagreb, care a scos la iveală un prejudiciu estimat la peste 78 de milioane de euro, rezultat din neplata taxei pe valoare adăugată în mai multe state ale Uniunii Europene.
Potrivit EPPO, măsurile dispuse vizează liderii presupusei organizații și persoane apropiate acestora. Doi dintre suspecți, considerați coordonatori ai schemei, au fost plasați în arest preventiv, patru au fost plasați în arest la domiciliu, iar alți doi au fost supuși unor măsuri alternative, inclusiv obligația de a se prezenta periodic la autorități și interdicția de a desfășura activități comerciale.
Mandatele de arestare au fost executate în cazul a șapte persoane, în timp ce al optulea suspect a părăsit între timp teritoriul țării.
Ancheta arată că gruparea, formată din cetățeni croați și italieni, ar fi creat o rețea de companii interconectate. Acestea achiziționau produse de igienă și articole de uz casnic fără TVA de la angrosiști italieni, după care le revindeau către firme de tip „missing trader” din zona Napoli, care ulterior comercializau marfa fără a achita taxele datorate statului.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
