Două persoane au fost reținute într-un dosar privind o presupusă schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul estimat depășind 17 milioane de lei. Potrivit PCCOCS, este vorba despre administratorul și contabilul unei companii specializate în importul și comercializarea produselor electronice.
Potrivit anchetatorilor, în cursul anului 2025, mai multe companii din domeniu ar fi fost implicate într-o schemă de evaziune fiscală. Printre metodele presupuse se numără tăinuirea plăților salariale și neachitarea impozitelor și a altor obligații fiscale aferente.
În perioada 2–3 septembrie 2026, oamenii legii au efectuat percheziții la sediile unor companii vizate, precum și la domiciliile și în mijloacele de transport ale factorilor de decizie ai acestora, în mai multe localități din țară.
În urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, bani, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale care ar putea avea legătură cu faptele investigate.
Potrivit PCCOCS, bunurile și documentele ridicate urmează să fie examinate și supuse verificărilor pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și confirmarea faptelor investigate.
Cele două persoane reținute urmează să fie supuse măsurilor procesuale prevăzute de lege, iar organul de urmărire penală și procurorii vor decide asupra acestora în funcție de rezultatele investigației.
Ancheta este în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
