Liderul unei grupări infracționale care contracta credite online prin înșelăciune pe numele a 36 de tineri din Republica Moldova a fost condamnat la 10 ani de închisoare.
Anunțul a fost făcut de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Potrivit procurorilor, anterior au fost deferiți justiției alți cinci membri ai grupării, inclusiv fratele liderului condamnat. Aceștia sunt originari din raioanele Căușeni și Nisporeni și aveau între 18 și 20 de ani la momentul comiterii infracțiunilor, în anul 2023, transmite Știri.md.
Anchetatorii au stabilit că membrii grupării obțineau datele personale ale victimelor sub diferite pretexte. Aceștia pretindeau că au nevoie de fotografii ale buletinelor de identitate pentru primirea unor transferuri bancare de la rude, tranzacții prin Revolut sau presupuse vânzări de companii în Germania.
În unul dintre cazuri, escrocii au folosit metoda „schimbului de poze cu buletinul” pe rețelele sociale, prin intermediul unei tinere din grupare, reușind astfel să contracteze un credit de 25.000 de lei pe numele unei victime.
Scopul era accesarea creditelor online folosind datele de identitate ale victimelor și procedura de verificare facială (Face ID) solicitată de compania de creditare. După aprobarea împrumuturilor, banii erau retrași rapid de la bancomate și cheltuiți în interes personal.
Victimele, cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani, provin din Soroca, Nisporeni, Căușeni și Chișinău. Majoritatea erau studenți la colegii din Capitală, iar întâlnirile cu escrocii aveau loc, de regulă, în apropierea căminelor studențești.
Pentru a inspira încredere, membrii grupării se prezentau la întâlniri cu automobile de lux, precum Porsche Cayenne, BMW și Mercedes-Benz. În schimbul „ajutorului”, victimele primeau între 200 și 600 de lei, iar într-un caz suma oferită a fost de 1.000 de lei. Ulterior, acestea aflau de la compania de creditare că figurează cu împrumuturi pe care trebuiau să le achite.
Conform anchetei, gruparea acționa într-un ritm alert, contractând chiar și șapte credite într-o lună, uneori câte două în aceeași zi. De regulă, împrumuturile erau de aproximativ 20.000 de lei, însă au fost înregistrate și credite de 9.000, 11.000, 16.000 și 25.000 de lei.
Investigațiile au fost efectuate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, sub conducerea procurorilor PCCOCS.
Liderul grupării și-a recunoscut vina. Procurorii precizează că acesta a mai fost condamnat în anii 2024 și 2025 pentru alte escrocherii, fiind sancționat anterior cu pedepse de 1 an și 4 luni, respectiv 2 ani și 6 luni de închisoare.
În paralel, compania de creditare solicită în instanță recuperarea prejudiciului, care depășește 700.000 de lei. În ceea ce privește ceilalți membri ai grupării, instanța urmează să se pronunțe.
