O juristă consultant din Chișinău a fost victima unei escrocherii complexe prin telefon și aplicații de mesagerie, pierzând suma de 544.000 de lei după ce a fost manipulată de un grup infracțional care s-a dat drept reprezentanți ai unor instituții oficiale.
Potrivit oamenilor legii, cazul a fost documentat în această săptămână de ofițerii INI și procurorii PCCOCS, după ce escrocii au încercat ulterior să obțină de la victimă încă 450.000 de lei.
Schema infracțională a implicat contactarea femeii prin aplicațiile Viber, WhatsApp și Telegram, unde i s-a comunicat că persoane necunoscute ar încerca să contracteze credite pe numele său. Sub acest pretext, escrocii au solicitat date personale și bancare, pretinzând că acționează în numele unor instituții precum „Energocom”, „Fiscul” și Banca Națională a Moldovei.
În prima etapă, victima a fost contactată de un fals angajat al „Energocom”, care i-a solicitat un cod primit pe telefon, invocând o presupusă verificare la domiciliu. Ulterior, un alt individ s-a prezentat drept reprezentant al „Fiscului”, avertizând-o despre tentative de fraudă asupra conturilor sale. În continuare, un fals angajat al BNM i-a recomandat să-și retragă banii și să îi depună într-un cont pretins „securizat”.
Femeia a retras din bancă 544.000 de lei, sumă pe care a încercat să o depună prin aplicația de tip „cash-in”. După blocarea tranzacției parțiale, restul banilor a fost transmis unui curier care s-a prezentat drept reprezentant al „Нац Банк” (Banca Națională).
Ulterior, escrocii au informat-o că banii ar fi fost „confiscați” și că situația conturilor va fi „clarificată în câteva zile”. A doua zi, aceștia au încercat să o determine să mai transfere 450.000 de lei, însă victima a sesizat Poliția.
Sub coordonarea procurorilor PCCOCS, a fost organizată o intervenție care a împiedicat transmiterea sumei suplimentare. În momentul operațiunii, a fost reținută o femeie de 31 de ani din Ucraina, care urma să ridice banii și să îi transporte la Odesa cu un taxi.
Persoana reținută a fost pusă sub învinuire pentru escrocherie, iar investigațiile continuă în vederea identificării tuturor membrilor grupului infracțional. Autoritățile reamintesc cetățenilor să verifice orice apel suspect doar prin canalele oficiale și să nu ofere date personale sau bancare în urma unor solicitări telefonice neconfirmate.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
