Opt persoane au fost reținute într-un dosar penal privind contrabandă și spălare de bani, în urma unei operațiuni comune desfășurate de procurorii Procuraturii municipiului Bălți și ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA).
Potrivit autorităților, investigațiile vizează o rețea organizată care ar fi activat pe teritoriul Republicii Moldova și în mai multe state ale Uniunii Europene, fiind implicate atât persoane fizice, cât și reprezentanți ai unor companii rezidente și nerezidente.
Anchetatorii susțin că membrii grupării ar fi pus la punct un mecanism infracțional bine structurat, specializat în introducerea ilegală în țară a telefoanelor mobile de ultimă generație și în legalizarea veniturilor obținute din vânzarea acestora.
Conform probelor acumulate, telefoanele erau procurate din Italia și transportate în Republica Moldova prin curse regulate de pasageri și colete. Pentru a evita plata taxelor vamale și controalele autorităților, bunurile erau nedeclarate și ascunse printre bagaje.
Ulterior, dispozitivele erau distribuite către persoane fizice și juridice afiliate rețelei, care cunoșteau proveniența ilicită a acestora și le comercializau prin magazine specializate și platforme online, generând profituri importante pe piața internă.
Investigațiile mai arată că banii obținuți erau colectați și păstrați temporar în case de schimb valutar din Chișinău. Sume cuprinse între 70.000 și 100.000 de euro erau ulterior transmise transportatorilor internaționali, care le transportau clandestin în state ale Uniunii Europene, în special în Belgia, fără declararea lor la vamă.
Pentru a ascunde originea fondurilor, acestea erau introduse în circuitul economic prin companii controlate de membrii grupării, înregistrate în Belgia, după care erau transferate în Italia, către beneficiarul final al schemei.
În total, în activitate ar fi fost implicate aproximativ 13 persoane fizice și 6 persoane juridice, inclusiv operatori de transport internațional și reprezentanți ai unor case de schimb valutar. Prejudiciul estimat depășește 1 milion de euro.
Procurorii și ofițerii CNA continuă acțiunile de urmărire penală pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea întregului lanț infracțional.
Autoritățile reamintesc că orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
