Ofițerii de investigații din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, au deconspirat o schemă de spălare de bani estimată la aproximativ 13,5 milioane de lei, bani care ar proveni din evaziune fiscală, contrabandă și alte activități economice ilegale.
Potrivit Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, grupul vizat ar fi recurs la tranzacții financiare realizate prin intermediul unei companii din domeniul imobiliar, cu scopul de a ascunde originea fondurilor.
Anchetatorii susțin că banii ar fi fost introduși în circuitul financiar prin contracte de împrumut încheiate între fondatori, administratori și companie, ceea ce ar fi permis integrarea acestora în economie.
Ulterior, sumele ar fi fost utilizate pentru plăți către mai multe societăți comerciale din Republica Moldova, pentru lucrări de construcție, achiziția de materiale și prestarea unor servicii, dar și pentru transferuri către agenți economici din străinătate.
În ceea ce privește proveniența fondurilor, investigațiile indică faptul că acestea ar proveni din evaziune fiscală, contrabandă cu mărfuri introduse ilegal în țară prin intermediul unor operatori de transport internațional, precum și din activități ilegale de întreprinzător. Veniturile respective nu ar fi fost reflectate în evidențele contabile, fiind astfel evitate obligațiile fiscale către stat.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
