O schemă de spălare a banilor în valoare de aproximativ 60 de milioane de lei, despre care anchetatorii susțin că ar proveni din fabricarea clandestină și contrabanda cu țigări, a fost destructurată de procurorii PCCOCS și ofițerii INI.
Potrivit Procuraturii Generale, membrii grupului infracțional ar fi recurs la mai multe metode pentru a ascunde proveniența banilor. Aceștia ar fi fost convertiți, transferați și investiți prin intermediul altor persoane și companii.
Oamenii legii verifică inclusiv versiunea potrivit căreia o parte din banii obținuți ilegal ar fi fost investiți în construcția unor blocuri locative.
În cadrul anchetei, au fost desfășurate peste 20 de percheziții în municipiul Chișinău. În urma acestora, procurorii și ofițerii au ridicat 80.000 de dolari și 20.000 de euro, bani despre care există suspiciunea că provin din fabricarea clandestină a țigărilor și contrabandă.
De asemenea, au fost ridicate un Porsche Cayenne fabricat în 2026 și un Mercedes-Benz din 2019, precum și telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, contracte și documente referitoare la operațiuni de leasing.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea altor persoane care ar putea fi implicate și determinarea rolului fiecăruia în presupusa schemă de spălare a banilor.
