Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu angajații Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), cu suportul mascaților BPDS „Fulger”, au desfășurat noi percheziții în centrul țării într-un dosar penal privind evaziune fiscală și spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, o companie de construcții din Republica Moldova este suspectată că ar fi prejudiciat statul cu peste 4,4 milioane de lei, inclusiv prin utilizarea unor scheme financiare derulate printr-o companie din domeniul mass-media.
Investigațiile indică faptul că firma ar fi ascuns plata salariilor către peste 170 de muncitori străini, dintre care doar opt erau angajați oficial. Restul ar fi fost remunerați prin intermediul unor companii nerezidente înregistrate în jurisdicții cu regim fiscal favorabil.
De asemenea, ancheta relevă că societatea ar fi efectuat plăți fictive către companii din domeniul media, aflate sub controlul unei persoane vizate de restricții internaționale, în scopul presupusei spălări a banilor.
În timpul perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, inclusiv în format electronic, telefoane mobile, dispozitive de stocare a datelor, înscrisuri de ciornă, dar și 187 de pașapoarte ale unor cetățeni străini din Uzbekistan. Totodată, au fost depistați bani care ar proveni din activitatea infracțională: peste 20.000 de euro, peste 8.000 de dolari și 475.000 de lei.
Administratorul companiei vizate a fost reținut, iar investigațiile continuă. Autoritățile precizează că toate persoanele implicate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
