O rețea transfrontalieră implicată în spălarea de bani și escrocherii a fost descoperită recent în Republica Moldova, prin care s-au introdus ilegal șapte milioane de euro în țară. Autoritățile din Moldova, în colaborare cu cele din Italia, au reținut două persoane, iar investigațiile continuă pentru a identifica toți membrii rețelei infracționale.
Conform procurorilor, din 2021 până în prezent, un grup de persoane cu vârste cuprinse între 40 și 60 de ani a pus la cale o schemă complexă de camuflare a originilor ilegale ale unor fonduri provenite din activități infracționale, în special escrocherii. Aceștia au manipulat tranzacțiile financiare pentru a ascunde proveniența reală a banilor și pentru a-i aduce în circuitul financiar legal al Moldovei.
Rețeaua a fost descoperită în urma a zece percheziții efectuate în Chișinău, la birourile unor companii și la locuințele suspecților. Autoritățile au confiscat o mare parte din fondurile ilegale și au reținut un cetățean italian, iar ceilalți membri ai grupului sunt în continuare în vizorul anchetatorilor.
Acest caz subliniază problema spălării de bani și a infracțiunilor financiare care afectează stabilitatea economică și legalitatea în Republica Moldova. Autoritățile moldovenești au demonstrat eficiență în depistarea și destructurarea rețelelor transfrontaliere de acest tip, însă este evident că mai sunt multe provocări în combaterea acestui fenomen. Acțiunile de urmărire penală continuă, iar cercetările sunt în desfășurare pentru a aduna dovezi suplimentare și a adresa toate aspectele legale implicate.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
