Poliția Națională a Ucrainei a anunțat destructurarea unei vaste comunități criminale cunoscute sub denumirea „Khimprom”, acuzată de trafic de droguri, fraude financiare, extorcări și alte infracțiuni grave. Gruparea ar fi fost coordonată de la distanță de un cetățean rus de 36 de ani, cunoscut sub pseudonimul „Mexican”, aflat din 2019 pe lista persoanelor căutate internațional.
Potrivit autorităților ucrainene, organizația avea o structură bine organizată, cu ramificații în mai multe regiuni și o ierarhie clară. Membrii rețelei erau implicați atât în producerea și distribuirea substanțelor narcotice, cât și în activități de intimidare, presiuni asupra adversarilor și campanii de discreditare prin intermediul mass-mediei.
Anchetatorii susțin că gruparea a fost implicată și în escrocherii transfrontaliere, inclusiv prin intermediul unor centre de apel care ar fi înșelat cetățeni ai Uniunii Europene cu aproximativ 50 de milioane de grivne.
Unul dintre principalele proiecte ilegale ale organizației a fost platforma „U420”, axată pe fabricarea și distribuirea produselor ce conțin canabinoizi sintetici. Kievul și Dnipro au devenit centre importante de producție, iar rețeaua s-a extins rapid de la câteva zeci la peste 100 de puncte de vânzare în doar câteva luni.
Pentru a ascunde profiturile obținute ilegal, membrii grupării ar fi utilizat o schemă financiară complexă, implicând peste 140 de antreprenori individuali controlați și portofele de criptomonede. În doar două zile, peste 56 de milioane de grivne ar fi fost transferate prin intermediul acestei rețele.
În cadrul unei operațiuni speciale de amploare, forțele de ordine au efectuat sute de percheziții în Kiev și alte regiuni ale țării. Au fost descoperite spații de producție și ambalare, iar autoritățile au confiscat cantități mari de produse cu substanțe interzise, numerar, arme, telefoane mobile, carduri bancare și criptomonede.
Valoarea totală a bunurilor ridicate depășește 75 de milioane de grivne, iar aproape un milion de dolari în criptomonede au fost blocați.
În total, 23 de persoane au fost identificate în cadrul anchetei, dintre care trei au fost deja condamnate la pedepse cu închisoarea. Mai mulți suspecți au fost reținuți, iar investigațiile continuă sub coordonarea Parchetului General al Ucrainei.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
