Un bărbat în vârstă de 42 de ani, administrator al unei case de schimb valutar din Chișinău, este vizat într-o anchetă penală pentru escrocherie și spălare de bani. Acesta este suspectat că ar fi participat la o schemă infracțională de colectare și distribuire a sumelor obținute ilegal.
Potrivit informațiilor oferite de poliție, banii proveniți din activități infracționale ar fi fost aduși de un colector al grupării la punctul de schimb valutar administrat de suspect. Acolo, sumele erau depozitate temporar, după care erau transmise altor membri ai rețelei.
În cadrul perchezițiilor efectuate de oamenii legii au fost depistate și ridicate sume importante de bani în diferite valute. Printre acestea se numără mijloace financiare nedeclarate, precum și bani despre care anchetatorii bănuiesc că provin din activități ilegale. Valoarea totală a sumelor ridicate este estimată la circa 1,2 milioane de lei.
Poliția continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru a identifica toate persoanele implicate în presupusa schemă infracțională.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
