Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu mascații BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, au reținut 15 persoane suspectate de escrocherii și spălare de bani printr-un „call center” care genera un rulaj lunar de aproximativ 2 milioane de dolari.
Reținerile au avut loc în urma perchezițiilor desfășurate joi și anunțate oficial de autorități. Suspecții erau operatori telefonici și informaticieni care convingeau victimele să investească în bunuri fictive, de la terenuri la tranzacții valutare și criptomonede, iar după ce primeau banii, întrerupeau legătura cu investitorii.
Potrivit anchetei, grupul primea instrucțiuni de la organizatori încă neidentificați pentru a spăla fonduri provenite din activități ilegale, inclusiv escrocherii online, contrabandă cu țigări și alcool și trafic de droguri. Operatorii au creat firme-paravan și platforme pentru tranzacții criptovalutare, astfel încât banii să fie „legalizați”.
Perchezițiile au dus la ridicarea a 25 de calculatoare de birou și 35 de telefoane mobile, care sunt analizate pentru a descoperi întreaga schemă și a identifica toate persoanele implicate.
Cei 15 reținuți au vârste între 24 și 36 de ani și provin din stânga Nistrului, sudul țării și străinătate. Printre ei se află și liderul grupului, un bărbat de 34 de ani.
