Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea PCCOCS, au efectuat pe 26 august percheziții la o instituție de învățământ privată, bănuită de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, instituția ar fi prejudiciat Bugetul public național cu peste 11 milioane de lei.
În urma descinderilor, au fost ridicate mai multe probe, inclusiv documente contabile, înscrisuri de ciornă, carduri bancare, laptop, iPad, telefon mobil și mijloace bănești în numerar: 1.260.000 lei, 41.665 euro și 6.970 de dolari.
Cauza penală a fost inițiată în luna mai, pe baza bănuielilor rezonabile de evaziune fiscală. Investigațiile sunt în desfășurare, urmând să fie identificate toate persoanele implicate. Procurorii urmează să dispună măsurile legale pentru recuperarea prejudiciului și sancționarea responsabililor.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
