Autoritățile din Republica Moldova au efectuat 10 percheziții în cadrul unei anchete internaționale care vizează o grupare suspectată de fraude informatice și escrocherii prin telefon. Acțiunile fac parte din investigația desfășurată de Echipa Comună de Investigație (JIT), constituită sub egida EUROJUST și EUROPOL, din care fac parte autorități din Republica Moldova, România și Ucraina.
Potrivit oamenilor legii, perchezițiile au fost desfășurate de ofițerii Direcției pentru Combaterea Criminalității Organizate a Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul Poliției de Frontieră. Acestea au vizat opt persoane cu vârste cuprinse între 22 și 28 de ani.
Conform probelor administrate până în prezent, suspecții ar fi participat la o schemă infracțională prin care induceau în eroare cetățeni din România și din alte state, inclusiv membre ale Uniunii Europene.
Anchetatorii susțin că aceștia foloseau tehnologii informaționale și servicii de telefonie SIP pentru a se prezenta drept angajați ai departamentelor de securitate ale unor instituții bancare. Prin înșelăciune și abuz de încredere, ar fi obținut acces la aplicațiile de banking ale victimelor, transferând ulterior banii în conturi bancare deschise pe numele unor persoane interpuse, dar și în conturi asociate unor platforme internaționale de criptomonede și jocuri de noroc.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, calculatoare, un laptop, înscrisuri de ciornă, sume importante de bani în valută străină, un cartuș cu capsă nedetonată și mai multe mijloace de transport, bunuri considerate relevante pentru anchetă.
Investigațiile continuă pentru documentarea completă a activității grupării, identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea rolului fiecărui suspect în cadrul presupusului grup criminal organizat.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
