Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, împreună cu procurorii PCCOCS, au descoperit o schemă complexă de evaziune fiscală pusă în aplicare de o companie de panificație. Perchezițiile au avut loc în mai multe localități, printre care Anenii Noi, Drochia, Ialoveni și Taraclia.
Potrivit anchetei, compania livra produsele de panificație fără emiterea bonurilor sau facturilor fiscale sau prin plăți în numerar, evitând astfel evidențierea veniturilor reale către stat. Totodată, ancheta a scos la iveală cumpărarea fictivă a unor materiale de construcții pentru presupuse reparații, care în realitate nu au avut loc.
În urma perchezițiilor la sediile companiei, domiciliile și automobilele mai multor persoane, trei angajați cu studii superioare – un manager de vânzări, un administrator și un contabil – au fost recunoscuți în calitate de bănuiți. Autoritățile au ridicat sume de bani ce ar proveni din evaziune: peste 350.000 de lei, 6.000 de dolari și 3.000 de euro, precum și documente contabile, calculatoare, telefoane mobile și alte înscrisuri.
Urmărirea penală continuă, iar autoritățile promit că vor recupera banii ascunși de la stat și îi vor reda bugetului public. Persoanele vizate beneficiază, conform legii, de prezumția de nevinovăție până la finalizarea anchetei.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
