Patru persoane, trei bărbați și o femeie, au fost condamnate de instanța de apel pentru cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de mari prin înșelăciune sau abuz de încredere, în legătură cu sustragerea acțiunilor unei bănci comerciale.
Inițial, prin sentința Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, din 20 aprilie 2018, inculpații au fost achitați pentru această infracțiune. Totuși, una dintre persoane a fost condamnată pentru încălcarea legislației privind ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare, iar alta – pentru sustragerea și tăinuirea documentelor, fiind eliberată de răspundere penală din cauza expirării termenului de prescripție.
Procurorii au contestat sentința cu apel, solicitând condamnarea inculpaților și pentru infracțiunea de cauzare de daune materiale în proporții deosebit de mari. Prin decizia Curtea de Apel Chișinău din 17 mai 2019, apelul a fost respins ca nefondat.
Ulterior, la 17 noiembrie 2020, Curtea Supremă de Justiție a admis recursul procurorului și a dispus rejudecarea cauzei la Curtea de Apel Centru.
Recent, Colegiul penal al Curții de Apel Centru a admis apelul procurorului, a casat hotărârea primei instanțe și a pronunțat o nouă decizie, prin care cei patru inculpați au fost condamnați pentru cauzarea de daune materiale în proporții deosebit de mari prin înșelăciune sau abuz de încredere. Totodată, aceștia au fost liberați de pedeapsă în legătură cu intervenirea termenului de prescripție.
Una dintre persoane a fost găsită vinovată și pentru încălcarea legislației privind ținerea registrului deținătorilor de valori mobiliare, fiind sancționată cu o amendă de 47.000 de lei și cu interdicția de a ocupa funcția de registrator al valorilor mobiliare pentru o perioadă de doi ani.
Instanța a dispus încasarea, în beneficiul părților vătămate, a prejudiciilor materiale și morale în valoare de aproximativ 2 milioane de lei. Alte acțiuni civile urmează să fie examinate separat, în procedură civilă. De asemenea, au fost menținute sechestrele aplicate asupra conturilor bancare, mijloacelor bănești și bunurilor mobile și imobile ale inculpaților.
Potrivit probelor administrate, faptele ar fi fost comise în perioada 2010–2013. Doi frați, în complicitate cu un registrator și un angajat al poliției, ar fi obținut controlul asupra unui pachet de acțiuni al băncii, deținut de 73 de întreprinderi și persoane fizice, prin înregistrarea unor tranzacții în lipsa voinței proprietarilor legali sau a succesorilor acestora, în baza unor documente false. Ulterior, acțiunile ar fi fost tranzacționate către companii nerezidente. Valoarea pachetului de acțiuni este estimată la peste 28 de milioane de lei.
Decizia instanței de apel este definitivă și executorie, însă poate fi contestată cu recurs ordinar la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
