O companie de construcții din Chișinău este suspectată că ar fi ascuns de autoritățile fiscale venituri de aproximativ trei milioane de lei. Schema a fost descoperită de ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, în colaborare cu procurorii PCCOCS.
Potrivit anchetei, în 2025, compania ar fi încasat bani de la persoane fizice și juridice fără a include aceste sume în evidența contabilă. Totodată, în declarațiile fiscale ar fi fost indicate date eronate privind veniturile reale ale firmei.
În cadrul investigațiilor, oamenii legii au efectuat patru percheziții la sediile companiei, precum și la domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor cu funcții de răspundere.
În urma descinderilor, au fost ridicate sume de bani în lei și valută străină, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri și devize de cheltuieli.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului și pentru a identifica toate persoanele implicate.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
