Un caz grav de evaziune fiscală și spălare de bani a fost declanșat în Chișinău, unde un bărbat a fost reținut după ce anchetatorii au stabilit un prejudiciu semnificativ adus bugetului public.
Se estimează că acesta a realizat tranzacții financiare suspecte și a dobândit bunuri — atât mobile, cât și imobile — în valoare totală de aproximativ 10,6 milioane lei. Printre acestea se numără mașini de lux, terenuri și proprietăți din municipiul Chișinău, moștenite între 2020 și 2025, unele fiind înregistrate pe numele unor persoane interpuse.
În urma perchezițiilor efectuate atât la domiciliul suspectului cât și la alte persoane implicate, forțele de ordine au ridicat extrase și ordine bancare, carduri emise în Republica Moldova și în alte state europene, telefoane mobile, laptopuri, unități centrale de sistem și documente contabile relevante. Totodată, bunurile au fost puse sub sechestru, iar ancheta continuă în vederea identificării tuturor implicăților și recuperării prejudiciului.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
