O femeie din raionul Rezina a devenit victima unei escrocherii online complexe, fiind convinsă să investească bani într-o platformă fictivă de tranzacționare a petrolului.
Potrivit sentinței pronunțate la 22 aprilie 2026, totul a început în primăvara anului 2024, când aceasta a accesat o reclamă online care promitea câștiguri rapide. Ulterior, a fost contactată de persoane care s-au prezentat drept „manageri” și „analiști financiari”.
Aceștia au determinat-o să facă investiții inițiale de sume mici, după care au continuat să solicite transferuri tot mai mari, invocând diverse pretexte precum activarea contului, taxe, asigurări sau conversii valutare. În paralel, victimei i-au fost prezentate documente și capturi de ecran falsificate, menite să sugereze existența unor profituri.
Femeia a primit și un contract fals de „asigurare a transferului”, pretins emis de o companie internațională, prin care i se promitea returnarea banilor după achitarea unor taxe suplimentare.
În perioada martie–aprilie 2024, aceasta a transferat în total 101.452 de lei către mai multe conturi, inclusiv ale unor persoane fizice. Ulterior, sumele ar fi fost convertite în criptomonede pentru a li se pierde urma.
Schema funcționa prin presiuni repetate: de fiecare dată când victima solicita retragerea „profitului”, i se cereau noi plăți sub diferite pretexte.
Femeia a început să suspecteze frauda abia după ce i s-au solicitat în mod repetat sume suplimentare pentru aceleași proceduri. Ulterior, s-a adresat băncii, unde a fost informată că a fost victima unei escrocherii, iar cardul i-a fost blocat.
Instanța a stabilit că fapta a fost comisă de mai multe persoane care au acționat coordonat. Judecătoria Orhei, sediul Rezina, a condamnat un inculpat la o amendă de 45.000 de lei și i-a interzis activitatea în domeniul financiar pentru doi ani.
Totodată, instanța a admis acțiunea civilă și a dispus recuperarea integrală a prejudiciului de 101.452 de lei în favoarea victimei. Sentința poate fi contestată la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
