Administratorul unei companii a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani în proporții deosebit de mari, fiind condamnat la șase ani de închisoare.
Acțiunea civilă formulată de „Banca de Economii” fost admisă, fiind dispusă încasarea din contul inculpatului a sumei de 2.700.000 de lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune, transmite Breaking News cu referire la Știri.md.
Totodată, instanța a mai dispus confiscarea specială a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunii în beneficiul statului în sumă de 2.700.000 de lei.
„Cauza penală a fost disjunsă din cauza penală primară în anul 2023, fiind deferită justiției în luna mai 2024. Conform probelor prezentate în instanță, în perioada 19-28 decembrie 2011, inculpatul, în coparticipare cu alte persoane, ar fi comis infracțiunea de spălare de bani, în sumă de 2.700.000 de lei, prin operarea mai multor transferuri pe diferite conturi, inclusiv pe ale companiei pe care o gestiona inculpatul, urmărind deghizarea banilor proveniți dintr-un credit luat prin escrocherie de la Banca de Economii în anul 2011, în sumă de 4.400.000 de lei”, comunică Procuratura Anticorupție.
Actualmente, inculpatul se află în arest preventiv, acesta fiind extrădat din Ucraina la 4 aprilie 2024.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
