Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO) au anunțat trimiterea în instanță a dosarului în care este vizat fostul proprietar al PrivatBank și alte cinci persoane. Procurorii susțin că inculpații ar fi fost implicați într-o schemă prin care, în 2015, ar fi fost retrase ilegal peste 9,2 miliarde de hrivne din fondurile celei mai mari bănci din Ucraina.
Potrivit anchetatorilor, presupusele fapte ar fi avut loc în perioada ianuarie–martie 2015, cu aproximativ un an înainte ca PrivatBank să fie naționalizată de statul ucrainean pentru a preveni riscurile asupra sistemului financiar.
Procurorii afirmă că fostul proprietar al băncii, care la acea perioadă ocupa și funcția de guvernator al regiunii Dnipropetrovsk, ar fi organizat mecanismul prin care fondurile instituției ar fi fost direcționate către o companie offshore controlată de acesta.
Anchetatorii susțin că schema ar fi presupus răscumpărarea unor obligațiuni emise de bancă de la o companie offshore, la un preț considerat supraevaluat. Astfel, potrivit NABU și SAPO, ar fi fost transferate peste 9,2 miliarde de hrivne către compania respectivă.
O parte din bani, aproximativ 446 de milioane de hrivne, ar fi fost transferată ulterior prin mai multe companii afiliate, prin intermediul unor operațiuni cu titluri de valoare. Procurorii susțin că fondurile au ajuns în cele din urmă în contul personal al fostului proprietar al băncii.
Potrivit anchetei, banii ar fi fost utilizați ulterior pentru majorarea capitalului social al PrivatBank, în contextul cerințelor impuse de Banca Națională a Ucrainei.
Cei șase inculpați au fost informați oficial în septembrie 2023 despre acuzațiile formulate împotriva lor. Ancheta a fost finalizată în iulie 2025, iar dosarul urmează să fie examinat de instanță.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
