Centrul Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii municipiului Bălți, documentează o schemă complexă de finanțare ilegală a unui partid politic, în care sunt implicate criptomonede, spălare de bani și corupere electorală.
În cadrul anchetei au fost efectuate peste 30 de percheziții, iar o persoană a fost reținută pentru 72 de ore în izolatorul CNA. În urma acțiunilor, au fost ridicați peste 800.000 de lei în mai multe valute. Se presupune că fondurile provin din Federația Rusă, fiind transferate prin conturi de criptomonede, convertite în numerar prin intermediul unor prestatori de servicii ilegale de schimb și apoi distribuite prin curieri către destinatarii finali.
Ancheta a identificat și livrări în numerar de aproximativ 9.000.000 de lei, operate netransparent, ceea ce ridică semne serioase de întrebare cu privire la integritatea competiției electorale. Pe lângă sume, anchetatorii au ridicat documente contabile, dispozitive electronice și alte probe relevante.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
