Șapte persoane au fost plasate în arest preventiv, fiind bănuite de implicare într-o rețea specializată în escrocherii online, care ar fi prejudiciat zeci de cetățeni prin scheme sofisticate de fraudă digitală. Decizia a fost luată de judecători în urma unor acțiuni comune ale poliției și procurorilor, care au documentat activitatea grupului pe o perioadă extinsă.
Potrivit informațiilor preliminare, suspecții utilizau metode complexe pentru a atrage victime în capcane online, folosindu-se de:
identități false, inclusiv conturi de rețele sociale create special pentru a imita persoane reale sau figuri de autoritate;
platforme fictive de investiții, care promiteau profituri rapide și garantate din criptomonede, acțiuni sau „afaceri” internaționale;
campanii de phishing, prin care colectau ilegal date personale și financiare de la utilizatori;
o rețea bine coordonată de conturi bancare și instrumente electronice prin care transferau rapid sumele obținute fraudulos.
Conform anchetei, prejudiciul estimativ depășește câteva sute de mii de lei, dar autoritățile nu exclud ca suma finală să fie mult mai mare, întrucât ancheta este în desfășurare, iar alte victime continuă să apară.
Anchetatorii susțin că membrii grupului acționau organizat, cu atribuții clare: unii recrutau victime, alții se ocupau de comunicarea online, iar un alt segment gestiona infrastructura digitală, inclusiv aplicațiile folosite pentru fraudă.
De asemenea, în urma perchezițiilor, au fost ridicate:
zeci de telefoane mobile,
laptopuri,
cartele SIM,
carduri bancare emise pe nume false,
contracte, chitanțe și înscrisuri utilizate în schemele frauduloase.
Toți cei șapte suspecți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, iar dacă vor fi găsiți vinovați, riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare, conform prevederilor din Codul penal privind escrocheria în formă organizată și spălarea banilor.
Autoritățile fac apel la cetățeni să fie vigilenți și să nu ofere date personale sau bancare pe platforme necunoscute. Orice suspiciune de fraudă online trebuie raportată imediat la poliție sau prin canalele oficiale de sesizare.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
