Șase persoane au fost reținute în urma a 20 de percheziții efectuate într-un dosar ce vizează presupuse infracțiuni de escrocherie, insolvabilitate intenționată și spălare de bani. Ancheta se referă la activitatea unei companii de construcții din Chișinău, ai cărei reprezentanți ar fi încasat peste 25 de milioane de lei de la cumpărători pentru apartamente într-un bloc din sectorul Botanica al Capitalei.
Potrivit anchetatorilor, schema ar fi fost pusă în aplicare începând cu anul 2019. Factorii de decizie ai companiei, împreună cu alte persoane, ar fi primit bani de la cetățeni pentru achiziționarea locuințelor, însă sumele achitate, care depășesc 25 de milioane de lei, ar fi fost însușite ilegal.
Ulterior, reprezentanții firmei nu și-ar fi onorat obligațiile față de creditori și ar fi înstrăinat bunurile companiei. Aceste acțiuni ar fi dus, în mod intenționat, la incapacitatea de plată a societății.
Pe 28 octombrie, procurorii din Chișinău, împreună cu polițiștii din Capitală și ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, au desfășurat 20 de percheziții la sediile și domiciliile persoanelor vizate, precum și în automobilele acestora.
În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat telefoane mobile, documente contabile, diverse înscrisuri, cartele SIM, suporturi de stocare a datelor și obiecte de lux. De asemenea, a fost ridicat un automobil evaluat la 3.705.000 de lei.
Șase persoane au fost reținute în cadrul operațiunii. Bunurile și documentele ridicate urmează să fie analizate pentru a stabili toate circumstanțele cazului.
Investigațiile continuă. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
