Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar ce vizează deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime evaluate la 26 de milioane de dolari.
Potrivit autorităților, mai multe persoane din Chișinău, cetățeni ai Republicii Moldova, sunt cercetate penal pentru presupusa implicare într-o schemă de delapidare a averii străine. În acest context, au fost efectuate percheziții la domiciliile și sediile unor fondatori și administratori ai companiilor rezidente implicate în gestionarea activității navei.
Conform datelor anchetei, una dintre persoanele vizate, care desfășura activitate economică în parteneriat cu alte persoane, ar fi fost indusă în eroare în cadrul unei scheme de vânzare a navei. Aceasta ar fi fost determinată să semneze un contract de fidejusiune cu o persoană desemnată de organizatorii schemei.
În baza înțelegerii, persoana desemnată urma să figureze formal în calitate de beneficiar de iure al unei persoane juridice, însă în interesul beneficiarului de facto, care deținea o cotă-parte din capitalul social. Ulterior, la solicitarea acestuia, ar fi trebuit să retransmită activul major – nava maritimă.
Anchetatorii susțin însă că persoana desemnată ar fi ignorat solicitările beneficiarului de facto și, acționând la indicația altor membri ai grupului, ar fi utilizat și înstrăinat ilegal nava. Astfel, acesta ar fi fost lipsit de cota-parte ce i se cuvenea, suferind un prejudiciu considerabil. În consecință, beneficiarul efectiv al activității economice generate de navă ar fi devenit un alt agent economic.
Urmărirea penală este condusă de procurorii PCCOCS, în colaborare cu ofițerii CNA. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a persoanelor implicate. Potrivit legii, persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
