Procuratura Anticorupție (PA) a trimis în judecată un administrator de companie, acuzat de escrocherie și spălare de bani. Alături de el, trei firme pe care le gestionează sunt, de asemenea, acuzate de spălare de bani. Cazul, inițiat de CNA în 2020, vizează o tranzacție internațională de cereale, în urma căreia o companie din Turcia a fost prejudiciată cu peste 14 milioane de lei.
Potrivit anchetatorilor, în perioada septembrie-octombrie 2020, administratorul ar fi indus în eroare o societate comercială din Turcia în legătură cu vânzarea a 40.000 de tone de grâu alimentar. Sub pretextul că intermediază livrarea, acesta ar fi obținut fraudulos un avans de 843.950 de dolari SUA.
Suma obținută ilegal a fost ulterior „spălată” printr-un lanț complex de transferuri bancare, conversii valutare și plăți către alte firme afiliate, cu scopul de a ascunde originea ilicită a fondurilor. Prejudiciul total cauzat companiei turce este estimat la peste 14 milioane de lei.
Învinuitul nu-și recunoaște vina, iar dosarul a fost transmis spre examinare Judecătoriei Chișinău. Dacă va fi găsit vinovat, administratorul riscă o pedeapsă de la 8 la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și de la 5 la 10 ani pentru spălare de bani. Cele trei companii implicate riscă amenzi substanțiale, de până la 800.000 de lei, sau chiar lichidarea.
În cadrul investigației, autoritățile au aplicat sechestru pe conturile uneia dintre companii, blocând peste 11 milioane de lei, sumă care a fost transmisă Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI).
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
