Administratorul unei întreprinderi din sectorul panificației și o altă persoană responsabilă de gestionarea banilor au fost reținuți într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2023–2025, compania ar fi achitat angajaților salarii „în plic”, în valoare totală estimată la 91,7 milioane de lei, fără a declara integral fondul de remunerare.
Cazul este investigat de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS. Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții pentru a documenta presupusul mecanism prin care reprezentanții întreprinderii ar fi ascuns o parte din plățile salariale, evitând astfel achitarea integrală a obligațiilor fiscale.
În timpul descinderilor, au fost ridicate acte contabile, telefoane mobile, dispozitive de stocare a informațiilor și date dintr-un program informatic de evidență contabilă. De asemenea, anchetatorii au găsit plicuri cu bani despre care presupun că erau destinate achitării salariilor nedeclarate.
În urma acțiunilor de urmărire penală, două persoane au fost reținute: administratorul companiei și un alt responsabil de gestionarea mijloacelor financiare.
Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor care ar fi participat la schema investigată și pentru stabilirea prejudiciului exact adus bugetului public.
Dacă le va fi demonstrată vinovăția, persoanele vizate riscă până la 10 ani de închisoare, amenzi și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități. Totodată, întreprinderea ar putea fi sancționată financiar, inclusiv prin lichidare, în condițiile legii.
