Nouă persoane, cu vârste cuprinse între 22 și 43 de ani, au fost reținute de oamenii legii, fiind suspectate de implicare într-o schemă de escrocherie prin care ar fi fost înșelați cetățeni din mai multe țări. Gruparea ar fi atras victimele cu promisiunea unor câștiguri rapide și considerabile din investiții în acțiuni și criptomonede, vizând în special persoanele în etate.
Potrivit Poliției, suspecții utilizau publicitatea online pentru a identifica potențiali investitori. Aceștia erau îndemnați să transfere bani prin intermediul unor platforme de investiții și tranzacționare create în prealabil de membrii grupării.
Investigațiile au arătat că activitatea infracțională s-ar fi desfășurat sub paravanul unei companii cu o denumire credibilă. Membrii grupării se prezentau drept experți financiari, încercând să câștige încrederea celor pe care îi contactau.
Mai mult, persoanele recrutate pentru a lucra în cadrul schemei ar fi fost supuse unor teste la poligraf. Prin această metodă, organizatorii ar fi încercat să se asigure că angajații nu vor divulga informații despre activitatea ilegală.
În urma investigațiilor și a probelor acumulate, ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul angajaților BPDS „Fulger”, au descins la centrul de apel utilizat de gruparea suspectată.
În urma perchezițiilor, nouă persoane au fost reținute, inclusiv presupusul lider al grupării. Majoritatea suspecților sunt originari din Republica Moldova, inclusiv din Chișinău, raionul Cimișlia și regiunea transnistreană. Printre persoanele vizate se numără și cetățeni din România și Ucraina.
Oamenii legii urmează să formuleze învinuirile în baza probelor acumulate, iar procurorii vor decide asupra măsurilor preventive care se impun.
Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
