Ofițerii Serviciului Vamal, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au documentat o presupusă schemă de import fraudulos al unor automobile din Statele Unite ale Americii, valoarea totală a acestora depășind 17 milioane de lei.
Potrivit anchetei, mai mulți agenți economici, care ar avea legături comerciale între ei, inclusiv unul cu sediul în regiunea transnistreană, ar fi declarat că automobilele importate erau destinate municipiului Tiraspol, pentru a beneficia de scutirea de la plata drepturilor de import.
Conform legislației, această facilitate fiscală se aplică doar în cazul în care vehiculele rămân și sunt utilizate în regiunea din stânga Nistrului. Totuși, investigațiile efectuate până în prezent indică faptul că automobilele ar fi fost destinate, în realitate, comercializării către persoane fizice din Ucraina.
Anchetatorii susțin că o parte dintre vehicule ar fi fost dezmembrate, iar piesele auto ar fi fost comercializate pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, fără achitarea taxelor de import prevăzute de lege. De asemenea, oamenii legii au identificat suspiciuni privind utilizarea unor documente comerciale cu conținut neautentic.
În urma perchezițiilor, au fost ridicați peste 460.000 de lei, aproape 8.000 de euro și peste 4.000 de dolari SUA, sume a căror proveniență urmează să fie verificată. Totodată, au fost ridicate telefoane mobile, tehnică de calcul și alte mijloace de probă, inclusiv extrase din corespondență considerate relevante pentru anchetă.
În dosar sunt investigate șase persoane, cu vârste cuprinse între 33 și 63 de ani, dintre care trei domiciliază în regiunea transnistreană. Acestea sunt cercetate în stare de libertate.
Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, identificarea tuturor persoanelor implicate și administrarea probelor necesare.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
