Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și cei ai Serviciului Fiscal de Stat (SFS), în comun cu procurorii PCCOCS, au deconspirat o nouă schemă de spălare de bani de peste 10 milioane de lei, într-un dosar ce vizează o întreprindere aflată sub controlul unui subiect supus restricțiilor internaționale.
Potrivit oamenilor legii, investigațiile sunt conexe unei alte scheme de spălare de bani, în valoare de peste 173 de milioane de lei, anunțată în luna martie.
Conform legislației, persoanele juridice aflate sub controlul unui subiect al restricțiilor internaționale pot încasa numerar de la persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător doar în limita a 1000 de lei pentru o plată, în cazul comercializării cu amănuntul.
Pentru a evita aceste restricții, întreprinderea ar fi utilizat fictiv vouchere sau certificate valorice. Mai exact, în cazul unei cumpărături de 2000 de lei, întreaga sumă ar fi fost achitată în numerar, însă în actele contabile erau indicate doar 1000 de lei încasați cash, iar diferența apărea ca fiind achitată prin voucher.
Potrivit datelor preliminare, schema ar fi fost pusă în aplicare începând cu luna decembrie 2025 de către un grup de persoane aflate în curs de identificare. Scopul acesteia ar fi fost disimularea încasărilor reale efectuate în numerar.
În cadrul cauzei penale, oamenii legii au desfășurat 39 de percheziții în Centrul, Nordul și Sudul țării, cu sprijinul angajaților brigăzii cu destinație specială „Fulger”.
În urma descinderilor au fost ridicate echipamente informatice, telefoane mobile, bani, acte contabile, înscrisuri de ciornă, suporturi electronice de stocare și alte obiecte relevante pentru anchetă.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea beneficiarilor efectivi ai schemei și determinarea rolului fiecărei persoane implicate. Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
