Un agent economic din Chișinău, care activează în domeniul închirierii și leasingului de automobile, este cercetat într-un dosar de evaziune fiscală estimată la aproximativ 6.000.000 de lei. Potrivit autorităților fiscale, compania ar fi ascuns venituri și ar fi evitat achitarea impozitelor și a TVA-ului în perioada 2024–2025.
Conform datelor oferite de Serviciul Fiscal de Stat, schema ar fi presupus subdeclararea veniturilor obținute din exploatarea a peste 100 de automobile. În acest mod, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu sume considerabile.
Anchetatorii mai susțin că mijloacele financiare nedeclarate ar fi fost folosite ulterior în scopuri personale, inclusiv pentru procurarea sau închirierea de imobile și automobile, acțiuni care ar putea întruni elementele infracțiunii de spălare de bani.
În acest context, ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul SFS, în colaborare cu procurorii PCCOCS, au efectuat percheziții la sediul companiei, cu sprijinul brigăzii speciale Fulger.
În urma descinderilor au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, extrase financiare, date stocate pe calculatoare și telefoane mobile, precum și sume de bani în diverse valute, care urmează a fi examinate.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate, iar cei vizați beneficiază de prezumția nevinovăției.
