Polițiștii de frontieră, împreună cu procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Serviciul Fiscal de Stat, au descoperit o schemă de evaziune fiscală pusă în aplicare de două companii de transport care efectuau curse internaționale către Uniunea Europeană și Federația Rusă în 2024.
Potrivit anchetatorilor, activitatea ilegală a dus la sustragerea a aproximativ 2,8 milioane de lei din impozitele care ar fi revenit bugetului statului.
Investigația a arătat că cele două firme, care operau 12 autocare pe rute ocazionale, au indicat în foile de parcurs un număr mai mic de pasageri decât cel real și nu au specificat corect statele și orașele de destinație, încălcând legislația în vigoare. În implementarea schemei au fost implicați șase conducători de autocare și însoțitori de bord.
Ca urmare a descinderilor efectuate în 17 locații din Chișinău, au fost ridicate peste 500.000 de lei, presupus a proveni din activitatea ilegală, precum și documente contabile legate de transportul pasagerilor și obiecte de lux din metale prețioase.
Cei doi administratori ai companiilor au fost audiați și au primit statutul procesual-penal de bănuit, în timp ce ancheta continuă. Autoritățile reamintesc că persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției până la finalizarea procesului.
Poliția de Frontieră subliniază angajamentul său de a combate ferm criminalitatea transfrontalieră și de a asigura securitatea frontierei de stat.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
