Într-o acţiune de amploare, procurorii şi ofiţerii de poliţie au efectuat percheziţii în cadrul unui dosar privind o piramidă financiară denumită „TUX”.
În urma verificărilor, şapte persoane au fost reținute, suspectate că au contribuit la organizarea sau promovarea schemei frauduloase.
Anchetatorii suspectează că platforma a recrutat investitori promițând randamente zilnice mari, fără a deţine licenţe sau reglementări legale. Se investighează modul de colectare a fondurilor, blocarea accesului utilizatorilor la conturi şi eventualele legături cu persoane din structuri ale statului. Organizaţia este vizată pentru înşelăciune în proporţii deosebit de mari.
Acţiunea serveşte drept semnal că autorităţile îşi intensifică eforturile împotriva schemelor financiare ilicite, subliniind necesitatea prudenţei pentru cetăţenii care investesc în platforme online.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
