Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat destructurarea unei scheme complexe de finanțare ilegală a partidelor politice implicând atât criptomonede provenite din Federația Rusă, cât și numerar.
Anchetele s-au desfășurat în mai multe localități, inclusiv Chișinău, Orhei, Glodeni, Dondușeni și Criuleni, în colaborare cu Procuratura Anticorupției și procuraturile municipale.
Printre descoperiri se numără:
Aprox. 9 milioane de lei în criptomonedă și peste 800.000 de lei în numerar implicați în finanțarea ilegală.
Au fost reținute persoane suspectate de implicare în schemă, iar perchezițiile au vizat dispozitive electronice și documente contabile paralele.
Deja, mai multe persoane au fost condamate:
Un individ a primit 5 ani de închisoare și confiscarea a circa 5,2 milioane de lei.
Președintele unui oficiu teritorial din Ocnița al unui fost partid politic a fost condamnat la 4 ani de închisoare.
Alți lideri teritoriale și secretari de organizații politice au primit pedepse similare sau sînt urmăriți penal.
De asemenea, un fost viceprimar al Chișinăului răspunde penal pentru corupere pasivă, fals în acte publice, trafic de influență și corupere activă.
În total, în perioada recentă, CNA a inițiat 13 dosare penale legate de coruperea alegătorilor, spălarea banilor și finanțarea ilegală a partidelor. Trei persoane se află în izolator, iar alte 20 sunt arestate preventiv.
Pe plan financiar, Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a pus sechestre pe bunuri în valoare de peste 1,4 milioane de lei, iar alte sechestre în valoare de circa 4,3 milioane de lei au fost confirmate prin decizii judecătorești.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
