O femeie, cetățean al Federației Ruse, a fost prinsă recent la Aeroportul Internațional Chișinău încercând să transporte ilegal o sumă impresionantă de bani cash.
Autoritățile vamale au descoperit ascunși în ambalaje de produse lactate peste 62.500 de dolari americani, sumă ce depășește limitele legale pentru declarare la trecerea frontierei.
Femeia a încercat să treacă prin culoarul verde, destinat pasagerilor care nu au nimic de declarat, și a declarat verbal că nu transportă bunuri ce necesită declarare. Totuși, în urma controlului detaliat efectuat de angajații Serviciului Vamal, suma de bani a fost găsită bine camuflată în cutiile cu produse lactate.
Această metodă ingenioasă de a ascunde bani ridică suspiciuni cu privire la scopul real al transferului, iar autoritățile au demarat o anchetă penală pentru a stabili dacă banii ar putea proveni din activități ilegale, inclusiv spălare de bani sau finanțare ilicită.
Cazul este investigat de Direcția urmărire penală a Serviciului Vamal, iar femeia riscă sancțiuni conform legislației moldovenești privind transportul ilegal de capitaluri și nerespectarea procedurilor vamale.
Autoritățile reamintesc că orice sumă de bani peste 10.000 de dolari trebuie declarată la trecerea frontierei, iar nerespectarea acestei obligații poate conduce la confiscarea banilor și răspundere penală.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
