Un centru de apel care ar fi indus în eroare clienți pretinzând că operează pe o platformă de tranzacționare online și în domeniul criptomonedelor a fost destructurat de ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, în cooperare cu procurorii PCCOCS. Activitatea frauduloasă ar fi avut loc în primăvara anului 2025.
Potrivit anchetatorilor, membrii grupului criminal organizat își prezentau falsa activitate ca fiind parte a unei platforme de investiții populare, determinând victimele să transfere sume importante de bani. Ulterior, fondurile erau deturnate prin metode financiare complexe, inclusiv convertirea în criptomoneda USDT, fără a fi făcute investiții reale.
În urma perchezițiilor desfășurate la sediul centrului de apel și în alte două locații din Chișinău, oamenii legii au reținut un cetățean ucrainean de 33 de ani, cu permis de ședere în Republica Moldova, considerat liderul grupului. Reținerea a fost realizată cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger”.
În timpul intervenției, autoritățile au ridicat un server ascuns într-un depozit din afara orașului, 50 de telefoane mobile – unele configurate pentru acces la burse de criptomonede – și două automobile de lux (BMW X6 și Volkswagen ID4), presupus a fi achiziționate din banii obținuți ilegal.
Echipamentele și datele obținute urmează să fie supuse expertizelor tehnico-științifice, în vederea stabilirii prejudiciului total și identificării victimelor.
Procurorii PCCOCS au solicitat Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, aplicarea măsurii arestului preventiv pe numele persoanei reținute. Conform legii, aceasta beneficiază de prezumția nevinovăției până la o hotărâre judecătorească definitivă.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
