Un administrator de companie din Chișinău a fost condamnat la doi ani de închisoare cu executare, fiind găsit vinovat de complicitate la spălare de bani. Instanța a dispus, de asemenea, ca acesta să returneze suma de 1,46 milioane de lei, o parte din banii obținuți printr-o schemă frauduloasă ce datează din decembrie 2011.
Potrivit procurorilor, administratorul și alți complici au obținut ilegal un credit de 4,4 milioane de lei de la Banca de Economii. Ulterior, aceștia au transferat o sumă semnificativă de bani printr-un contract fictiv, în încercarea de a ascunde proveniența fondurilor. Astfel, mai mult de 1,2 milioane de lei au fost transferați către o altă companie, iar suma a fost redirecționată în contul firmei administratorului. În total, suma de 1,46 milioane de lei a fost retrasă în aceleași condiții frauduloase.
Procesul a durat mai bine de un an și trei luni, iar inculpatul a recunoscut faptele. În plus, instanța a dispus sechestru asupra bunurilor acestuia, pentru a asigura recuperarea prejudiciului. Sentința poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
