Într-o acțiune coordonată de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurori, autoritățile din Republica Moldova au efectuat recent percheziții într-un caz de escrocherii cu criptomonede. Ancheta vizează un grup organizat care ar fi fraudat mai mulți cetățeni prin scheme de investiții false în criptomonede, promițând profituri rapide și substanțiale. Potrivit CNA, grupul respectiv ar fi utilizat platforme online și tehnici de marketing agresive pentru a atrage victimele, oferindu-le perspective de câștig ce s-au dovedit a fi complet fictive.
Conform informațiilor furnizate de autoritățile competente, escrocii ar fi creat o platformă de tranzacționare falsă pentru criptomonede, în care utilizatorii erau convinși să investească sume semnificative de bani, promițându-le câștiguri mari și rapide. După ce investitorii își depuneau banii, aceștia nu mai aveau acces la fonduri, iar platforma devenea inaccesibilă. Victimele nu doar că își pierdeau banii investiți, dar uneori se confruntau și cu amenințări din partea celor care gestionau platforma, pentru a le împiedica depunerea unor plângeri la autorități.
Perchezițiile au avut loc în mai multe locații din Chișinău, iar autoritățile au ridicat mai multe probe care urmează să fie analizate în cadrul anchetei. Printre acestea se numără echipamente electronice, documente financiare, precum și informații legate de identitatea și activitățile celor implicați în schemele frauduloase. CNA a precizat că aceste acțiuni fac parte dintr-o investigație mai amplă privind activitățile de escrocherie cu criptomonede, o practică în creștere în întreaga lume, care adesea implică tranzacții internaționale și platforme anonime ce fac extrem de dificilă urmărirea banilor și identificarea infractorilor.
Oficialii au subliniat că victimele escrocheriilor au fost atrase de promisiuni de câștiguri rapide, însă nu au realizat riscurile implicate în astfel de investiții. De asemenea, autoritățile au făcut apel la cetățeni să fie precauți atunci când se confruntă cu oferte de investiții în criptomonede, având în vedere că multe dintre aceste platforme sunt reglementate în afaceri dubioase sau complet ilicite.
CNA și procurorii au subliniat importanța protejării investitorilor și necesitatea reglementării mai stricte a pieței criptomonedelor în Republica Moldova. Aceștia consideră că autoritățile trebuie să aibă un control mai mare asupra platformelor de tranzacționare și să asigure că cetățenii sunt protejați împotriva fraudelor de acest tip. De asemenea, investigațiile continuă, iar autoritățile sunt hotărâte să identifice și să tragă la răspundere persoanele implicate în aceste escrocherii.
În acest context, autoritățile moldovenești au lansat și o campanie de informare pentru public, în care sunt explicate riscurile implicate în tranzacțiile cu criptomonede și cum să recunoști schemele frauduloase. În plus, este încurajată depunerea de plângeri atunci când sunt identificate platforme de investiții suspecte. De asemenea, oficialii au menționat că o reglementare mai clară a pieței criptomonedelor va reduce riscurile de escrocherii și va asigura o mai mare protecție a consumatorilor.
Acțiunile recente sunt un semnal clar că autoritățile moldovenești sunt angajate în combaterea fraudelor financiare legate de criptomonede și în protejarea investitorilor, în special în contextul creșterii semnificative a utilizării criptomonedelor în ultima perioadă. Având în vedere natura rapidă și adesea anonimă a tranzacțiilor de criptomonede, acest tip de infracțiuni a devenit o prioritate pe agenda autorităților, care doresc să prevină orice formă de escrocherie în acest domeniu în expansiune.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
