Oamenii legii anunță destructurarea unei presupuse scheme de spălare a banilor, în valoare de aproximativ 60 de milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, banii ar proveni din fabricarea clandestină a țigărilor și scoaterea acestora din țară prin contrabandă.
Membrii unui grup criminal organizat ar fi încercat să ascundă originea banilor prin convertirea, transferarea și investirea acestora, inclusiv prin intermediul unor persoane și companii. Anchetatorii verifică și versiunea potrivit căreia o parte din banii obținuți ilegal ar fi fost investiți în construcția unor blocuri locative.
În cadrul investigației au fost efectuate peste 20 de percheziții în municipiul Chișinău. În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat 80.000 de dolari și 20.000 de euro, bani despre care există suspiciuni că ar proveni din activitatea clandestină de fabricare și contrabandă cu țigări.
De asemenea, au fost ridicate două automobile: un Porsche Cayenne, fabricat în 2026, și un Mercedes-Benz din 2019.
Oamenii legii au mai ridicat telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, contracte și documente referitoare la anumite operațiuni de leasing.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea altor persoane care ar putea fi implicate în presupusa schemă și determinarea rolului fiecăreia.
Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM!
